如何用比特币把钱变成干净的！

小明星

本帖最后由 小明星 于 2017-8-15 23:21 编辑

一直看新闻报道说过用比特币洗钱！到底怎么个洗法？


在我理解的是是A账户充值钱  购入比特币-------之后手里就有了比特币-------------之后再用B账户卖出比特币，提现！这样就干净了？



还有新闻上总说加大了比特币的监管力度？从哪里监管了？

是国内不让买了还是国内不让卖了？


有没有大佬给普及一下？

不要什么太高深的！来点简单的就行！

比如怎么购买。怎么卖出！怎么提现。。。

小明星

funders 发表于 2017-8-15 21:58

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯
还啥比特币！直接用国内账户PAYPAL花到另一个国外账户不就可以？还啥比特币。。。。

means

洗钱主要洗到能把钱的来路说明白，你要洗成不知道来路反而更麻烦。

你把资金买了比特币后，再转移到另外一个比特币钱包里，就可以拿来用了。谁也不知道你手里的比特币是多少成本时购买的。

NoBB

楼主有大买卖

小明星

NoBB 发表于 2017-8-15 21:49

楼主有大买卖
我也就是想了解一下而已

funders

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯

萌䒤萌

国内账户都要实名认证

小明星

funders 发表于 2017-8-15 21:58

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯
国内账户购买。国外账户卖出！
那国外的美元怎么弄回来？

那国家加强监管加强在那块了？

苁林老鬼

  现在都是混淆 洗了 账户直接倒 可以查到的

小明星

现在很多人想把软妹换成美……
苁林老鬼 发表于 2017-8-15 22:05

现在都是混淆 洗了 账户直接倒 可以查到的
一看大佬就是干大买卖的人